Text copied to clipboard!

Название

Text copied to clipboard!

Аналитик по финансовым преступлениям

Описание

Text copied to clipboard!
Мы ищем аналитика по финансовым преступлениям, который будет отвечать за выявление, анализ и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма. В этой роли вы будете работать с большими объемами данных, используя аналитические инструменты и методы для выявления подозрительных транзакций и схем. Вы будете сотрудничать с различными отделами, включая юридический, комплаенс и риск-менеджмент, а также взаимодействовать с регулирующими органами и правоохранительными структурами. Основные обязанности включают мониторинг финансовых транзакций, анализ данных для выявления аномалий, разработку стратегий по предотвращению финансовых преступлений и подготовку отчетов для руководства и регулирующих органов. Вы также будете участвовать в разработке и внедрении политик и процедур, направленных на минимизацию рисков, связанных с финансовыми преступлениями. Для успешного выполнения обязанностей вам потребуется глубокое понимание финансовых процессов, знание нормативных требований и способность работать с аналитическими инструментами. Важно уметь выявлять закономерности в данных, анализировать сложные схемы мошенничества и предлагать эффективные решения для их предотвращения. Кроме того, вам потребуется отличное внимание к деталям, аналитическое мышление и способность работать в условиях высокой нагрузки. Эта роль требует высокой степени ответственности, так как ошибки в анализе могут привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям. Поэтому мы ищем кандидата с опытом работы в сфере финансовой аналитики, комплаенса или внутреннего аудита, который обладает сильными аналитическими навыками и вниманием к деталям. Если вы обладаете необходимыми навыками и хотите внести вклад в борьбу с финансовыми преступлениями, мы будем рады видеть вас в нашей команде.

Обязанности

Text copied to clipboard!
  • Анализ финансовых транзакций для выявления подозрительных операций.
  • Разработка стратегий по предотвращению финансовых преступлений.
  • Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства и регулирующих органов.
  • Сотрудничество с правоохранительными органами и внутренними отделами компании.
  • Использование аналитических инструментов для выявления мошеннических схем.
  • Разработка и внедрение политик и процедур по борьбе с финансовыми преступлениями.
  • Обучение сотрудников методам выявления и предотвращения мошенничества.
  • Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных требованиях.

Требования

Text copied to clipboard!
  • Высшее образование в области финансов, экономики или права.
  • Опыт работы в сфере финансовой аналитики, комплаенса или внутреннего аудита.
  • Знание нормативных требований в области борьбы с финансовыми преступлениями.
  • Опыт работы с аналитическими инструментами и большими объемами данных.
  • Аналитическое мышление и внимание к деталям.
  • Способность работать в условиях высокой нагрузки и сжатых сроков.
  • Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
  • Знание английского языка будет преимуществом.

Возможные вопросы на интервью

Text copied to clipboard!
  • Какой у вас опыт работы в сфере финансовой аналитики?
  • Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
  • Как вы взаимодействуете с регулирующими органами и правоохранительными структурами?
  • Какой аналитический инструмент вы предпочитаете использовать и почему?
  • Как вы справляетесь с большими объемами данных?
  • Какой ваш подход к разработке стратегий по предотвращению финансовых преступлений?
  • Как вы следите за изменениями в законодательстве и нормативных требованиях?
  • Можете привести пример успешного расследования финансового преступления?